公告日期:2023-05-29
公告编号:2023-010
证券代码:870952 证券简称:三辰电器 主办券商:兴业证券
浙江三辰电器股份有限公司
2023 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 26 日
2.会议召开地点:公司小会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2023 年 5 月 15 日以通
讯方式发出
5.会议主持人:陈小俭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规的规范性文件及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席职工代表 19 人,出席和授权出席职工代表 19 人。
二、议案审议情况
公告编号:2023-010
(一) 审议通过《关于选举沈岱石为公司第三届监事会职工代表监事
的议案》
1.议案内容:
因公司第二届监事会任期届满,会议选举沈岱石先生继续担任公司第三届监事会职工代表监事。本次选举产生的职工代表监事将与公司 2022 年年度股东大会选举产生的监事一起组成第三届监事会,任期三年,自本次职工代表大会通过之日起至第三届监事会任期届满时止。
2.议案表决结果:同意 19 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《浙江三辰电器股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会决议》
浙江三辰电器股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 29 日
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