公告日期:2021-11-30
公告编号:2021-023
证券代码:870952 证券简称:三辰电器 主办券商:浙商证券
浙江三辰电器股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和公司章程的有关规定,不需要其他相关部门批准或履行必要程序。
(四)会议召开方式
本次会议召开方式为:
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 12 月 15 日 8 时 30 分。
公告编号:2021-023
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870952 三辰电器 2021 年 12 月 10 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
浙江三辰电器股份有限公司大会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于出售浙江青田农村商业银行股份有限公司股权的议案》
基于公司发展的需要,公司拟将持有的浙江青田农村商业银行股份有限公司股权 8,354,751 股(持股比例 2.60%)全部出售,出售方式:委托拍卖行公开拍卖,起拍价:3.3 元/股,起拍总价 27,570,678.30 元。
详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2021-020)
(二)审议《关于购买资产暨关联交易的议案》
基于公司发展的需要,公司拟购买青田合创资产管理有限公司位于青田油竹街道江滨路 6 号的房地产,该房地产土地使用权面积 9506.40 平方米,房屋建筑面积 13017.13 平方米,用途为工业。公司拟与青田合创资产管理有限公司签订房地产买卖合同,交易总价定为 2,108 万元。
公告编号:2021-023
详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台(www.neeq.com.cn)披露的《购买资产暨关联交易的公告》(公告编号:2021-021)
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一)、(二);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2021 年 12 月 15 日 8 时 30 分前
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