公告日期:2021-07-07
公告编号:2021-013
证券代码:870952 证券简称:三辰电器 主办券商:浙商证券
浙江三辰电器股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 7 月 6 日
2.会议召开地点:浙江三辰电器股份有限公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐小陆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规的规范性文件及《公司章程》的有关规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 21 人,持有表决权的股份总数49,078,021 股,占公司有表决权股份总数的 93.4818%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
公告编号:2021-013
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)、审议通过《关于修改公司章程的议案》。
1、议案内容:
基于公司发展的需要及工商登记规范,修改公司的经营范围。根据相关规定,
修改《公司章程》第十一条。该议案具体内容详见公司于 2021 年 6 月 21 日在全
国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟增加经营范围并修订公司章程公告》(公告编号:2021-011)。
2、议案表决结果:
同意股数 49,078,021 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;弃
权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;反对股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《浙江三辰电器股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》
浙江三辰电器股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 7 日
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