公告日期:2021-05-27
证券代码:870952 证券简称:三辰电器 主办券商:浙商证券
浙江三辰电器股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 25 日
2.会议召开地点:浙江三辰电器股份有限公司大会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:徐小陆
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规的规范性文件及《公司章程》的有关规定,无需取得相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 20 人,持有表决权的股份总数48,178,021 股,占公司有表决权股份总数的 91.7675%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事叶建荣因个人原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)、审议通过《2020 年度董事会工作报告》。
1、议案内容:
公司董事长代表董事会作《2020 年度董事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数 48,178,021 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;弃
权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;反对股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)、审议通过《2020 年度监事会工作报告》。
1、议案内容:
公司监事会主席代表监事会作《2020 年度监事会工作报告》。
2、议案表决结果:
同意股数 48,178,021 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;弃
权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;反对股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)、审议通过《2020 年年度报告及摘要》。
1、议案内容:
具体内容详见公司2021年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-004)及《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-005)。
2、议案表决结果:
同意股数 48,178,021 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;弃
权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;反对股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)、审议通过《2020 年度财务决算报告》。
1、议案内容:
以公司 2020 度的经营结果为基础,编制的《2020 年度财务决算报告》。
2、议案表决结果:
同意股数 48,178,021 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;弃
权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;反对股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)、审议通过《2021 年度财务预算报告》。
1、议案内容:
以公司 2021 年经营目标及计划为基础,编制的《2021 年度财务预算报告》。
2、议案表决结果:
同意股数 48,178,021 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;弃
权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;反对股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3、回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)、审议通过《2020 年度利润分配方案》。
1、议案内容:
为了公司的长远发展,公司决定 2020 年度暂不进行利润分配,未分配利润结转以后年度分配。
2、议案表决结果:
同意股数 48,178,021 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;弃
权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;反对股数……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。