公告日期：2017-08-18

公告编号： 2017-018

证券代码： 870951 证券简称： 先卓科技 主办券商： 国融证券

江苏先卓食品科技股份有限公司

第一届监事会第三次会议决议公告

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1、 会议通知的时间和方式： 2017 年 8 月 18 日， 以书面形式发

出

2、 会议召开时间： 2017 年 8 月 18 日 13： 00

3、 会议召开地点： 南京市六合区横梁街道滕营路 206 号公司 3

层会议室

4、 会议召开方式： 现场

5、 会议主持人： 周万荣

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召开符

合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二） 会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共 3 人，缺席本次监事会会议

的监事共 0 人。

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记

载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担

个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-018

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《 2017 年半年度报告的议案》

1、 议案内容

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业

股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2017

年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司

《 2017 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下。

（ 1）半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》

和公司内部管理制度的各项规定；

（ 2）半年度报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》等规则的规定，未

发现公司 2017 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，

公司 2017 年半年度报告真实地反映出公司 2017 年半年度的经营成

果和财务状况；

（ 3）提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在

违反保密规定的行为。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不涉及回避表决的情况。

（二） 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

公告编号： 2017-018

1、 议案内容

2006 年 2 月 15 日财政部印发的《财政部关于印发〈企业会计准

则第 1 号—存货〉等 38 项具体准则的通知》（财会〔 2006〕 3 号）中

的《企业会计准则第 16 号—政府补助》。根据财政部 2017 年 5 月 10

日修订并发布《企业会计准则第 16 号—政府补助》（财会〔 2017〕 15

号）的规定，公司对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用

法处理，对 2017 年 1 月 1 日至本准则施行日之间新增的政府补助根

据本准则进行调整。本准则自 2017 年 6 月 12 日起施行。公司监事会

发表意见如下：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件进行的合

理变更，符合《企业会计准则》的相关规定。本次变更不会对公司财

务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，

同意公司本次会计政策变更。

2、 议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、 回避表决情况：

不涉及回避表决的情况

三、 备查文件目录

《江苏先卓食品科技股份有限公司第一届监事会第三次会议决

议》。

公告编号： 2017-018

特此公告。

江苏先卓食品科技股份有限公司

监事会

2017 年 8 月 18 日


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