公告日期：2019-09-23

公告编号： 2019-035
证券代码： 870933 证券简称： 优华物联 主办券商： 东莞证券
广东优华物联智控科技股份有限公司
2019 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间： 2019 年 9 月 20 日
2.会议召开地点： 公司会议室
3.会议召开方式： 现场
4.会议召集人： 董事会
5.会议主持人： 董事长聂敏女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共
和国公司法》、《广东优华物联智控科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规
则》等有关规定。
（二） 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表） 共 4 人， 持
有表决权的股份 23,208,900 股，占公司有表决权股份总数的 95.04%。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《 关于追认注销子公司的议案》
1.议案内容：
公告编号： 2019-035
根据《中华人民共和国公司法》及《广东优华物联智控科技股份有限公司章
程》相关规定，广东优华物联智控科技股份有限公司已在 2019 年 7 月 1 日申请
注销控股子公司海南华联汇和智能科技有限公司。
2.议案表决结果：
同意股数 23,208,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二） 审议通过《 关于对外投资设立参股子公司的议案》
1.议案内容：
因业务发展需要，公司拟与国泰环能节能科技有限公司共同出资设立国泰优
华能源科技（广东）有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准名称为准），
注册资本 800 万元人民币，其中本公司认缴出资 240 万元人民币，占注册资本的
30%，国泰环能节能科技有限公司认缴出资 560 万元人民币，占注册资本的 70%。
2.议案表决结果：
同意股数 23,208,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、 备查文件目录
《广东优华物联智控科技股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会会议决
议》。
公告编号： 2019-035
广东优华物联智控科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 23 日

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