公告日期：2019-03-15

公告编号：2019-013
证券代码：870933 证券简称：优华物联 主办券商：东莞证券
广东优华物联智控科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年3月13日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长聂敏女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《广东优华物联智控科技股份有限公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数23,208,900股，占公司有表决权股份总数的95.04%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理董事、监事、高级管理人员工
商备案的议案》
1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《广东优华物联智控科技股份有限公司章程》相

公告编号：2019-013
关规定，公司第一届董事会、监事会、高级管理人员的任期即将届满，现提请股东大会授权董事会全权办理公司第二届董事、监事、高级管理人员工商备案手续事宜。
2.议案表决结果：

同意股数23,208,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

因高级管理人员人数变动，所以需对公司章程进行相应修改，修改如下：第一百二十一条公司设总经理1名，副总经理4名，财务负责人1名，董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。修改为：公司设总经理1名，副总经理2名，财务负责人1名，董事会秘书1名，由董事会聘任或解聘。
2.议案表决结果：

同意股数23,208,900股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《广东优华物联智控科技股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议》
广东优华物联智控科技股份有限公司
董事会
2019年3月15日

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