公告日期:2019-02-26
公告编号:2019-010
证券代码:870933 证券简称:优华物联 主办券商:东莞证券
广东优华物联智控科技股份有限公司董事长、监事会主席及高级
管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。一、换届基本情况
(一)换届的基本情况
1、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于2019年2月22日审议并通过:
选举聂敏为公司董事长,任职期限三年,自董事会审议通过之日起计算。
任命聂敏为公司总经理,任职期限三年,自董事会审议通过之日起计算。
任命郑瑜为公司董事会秘书,任职期限三年,自董事会审议通过之日起计算。
任命周晓为公司财务负责人,任职期限三年,自董事会审议通过之日起计算。
任命郑瑜为公司副总经理,任职期限三年,自董事会审议通过之日起计算。
任命孙杰为公司副总经理,任职期限三年,自董事会审议通过之日起计算。
本次会议召开7日前以电话及电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事7人。
会议由聂敏主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
2、根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于2019年2月22日审议并通过:
选举蔡业贵为公司监事会主席,任职期限三年,自监事会审议通过之日起计算。
本次会议召开3日前以电话及电子邮件方式通知全体监事,实际到会监事3人。
会议由蔡业贵主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
公告编号:2019-010
本次换届是否涉及董秘变动:是√否
(二)换届后董监高人员情况
董事长、总经理聂敏持有公司股份15,208,900股,占公司股本的62.28%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理、董事会秘书郑瑜持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
副总经理孙杰持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
财务负责人周晓持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
监事会主席蔡业贵持有公司股份0股,占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行的正常换届。通过本次调整,能有效地提升公司的运行效率,有利于公司的发展,进一步完善公司的治理结构,提高公司规范治理水平。不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
(一)《广东优华物联智控科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
(二)《广东优华物联智控科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》
广东优华物联智控科技股份有限公司
董事会
2019年2月26日
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