公告日期：2018-01-10

公告编号： 2018-001



证券代码：永盛包装 证券简称：870918 主办券商：新时代证券



泰州永盛包装股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、 会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



召开情况合法、合规、合章程性说明：泰州永盛包装股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次会议于2018年1月8日在公司会议室召开；董事会于会议前 10日2017年12月28日以电话方式通知全体董事；本次董事会应出席董事5名，实际出席本次会议并表决的董事共 5名，占全体董事人数的 100%；会议由董事长胡桢云女士主持，公司全体监事列席了本次会议，会议召开的符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议



的董事共0人。



二、 议案审议情况



审议通过《补充确认2017年度关联交易的议案》



1、议案内容 《补充确认2017年度关联交易的议案》。



公告编号： 2018-001



2、议案表决结果：关联董事胡桢云、杨本纯、杨坚回避，非关联董事不足全体董事的一半，该议案无法表决，需直接提交股东大会审议。



3、提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。



三、备查文件目录



(一)经与会董事签字确认的《泰州永盛包装股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》；



(二)本次董事会表决票。



泰州永盛包装股份有限公司



董 事 会



2018年1月10日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。