公告日期：2017-08-17

公告编号： 2017-010

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证券代码： 永盛包装证券简称： 870918 主办券商： 新时代证券

泰州永盛包装股份有限公司

第一届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

召开情况合法、合规、合章程性说明： 泰州永盛包装股份有限公

司（以下简称“ 公司” ） 第一届董事会第五次会议于 2017 年 8 月 17

日在公司会议室召开；董事会于会议前 10 日 2017 年 8 月 7 日以电话

方式通知全体董事；本次董事会应出席董事 5 名，实际出席本次会议

并表决的董事共 5 名，占全体董事人数的 100%；会议由董事长胡桢

云女士主持，公司高级管理人员列席了本次会议，会议召开的符合《公

司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共 5 人，缺席本次董事会决议

的董事共 0 人。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《 2017 年半年度报告的议案》

1、议案内容《 2017 年半年度报告》。

公告编号： 2017-010

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2、议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《 泰州永盛包装股份有限公司第一届董事会

第五次会议决议》；

泰州永盛包装股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 17 日


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