公告日期:2023-09-19
公告编号:2023-037
证券代码:870917 证券简称:中恒通 主办券商:东海证券
苏州中恒通路桥股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长莫吕群先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 27 人,持有表决权的股份总数157,357,580 股,占公司有表决权股份总数的 93.19%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他全体高级管理人员列席会议。
公告编号:2023-037
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更公司名称和证券简称的议案》
1.议案内容:
公司因业务发展需要, 拟变更公司名称、证券简称。
变更前公司名称:苏州中恒通路桥股份有限公司
变更后公司名称:中亿丰(苏州)城市建设发展股份有限公司
变更前证券简称:中恒通
变更后证券简称:亿丰发展
详见公司于 2023 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟变更公司名称和证券简称的公告》(公告编号:2023-034)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 157,357,580 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展需要,现拟变更公司名称、证券简称等,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,拟修订《公司章程》的部分条款。
详见公司于 2023 年 9 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2023-035)。
2.议案表决结果:
公告编号:2023-037
普通股同意股数 157,357,580 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(三)审议通过《关于授权董事会全权办理名称变更等事宜的议案》
1.议案内容:
根据业务发展需要,公司拟对公司名称、证券简称进行变更,《公司章程》做相应修改,现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更的相关事宜,包括但不限于工商变更登记、向全国股转申请办理证券简称和公司全称变更及后续向各行政主管部门等的备案工作。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 157,357,580 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
三、备查文件目录
《苏州中恒通路桥股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》。
公告编号……
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