公告日期:2023-07-17
公告编号:2023-024
证券代码:870917 证券简称:中恒通 主办券商:东海证券
苏州中恒通路桥股份有限公司董事、监事任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第八次会议于 2023 年7 月 17 日审议并通过《关于补选徐婷女士为公司第三届董事会董事的议案》、《关于补选陆慧峰先生为公司第三届董事会董事的议案》;
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第六次会议于 2023 年7 月 17 日审议并通过《关于补选戴晓炯先生为公司第三届监事会监事的议案》:
提名徐婷女士为公司董事,任职期限至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,123,980 股,占公司股本的 0.6656%,不是失信联合惩戒对象。
提名陆慧峰先生为公司董事,任职期限至第三届董事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 261,900 股,占公司股本的 0.1551%,不是失信联合惩戒对象。
提名戴晓炯先生为公司监事,任职期限至第三届监事会届满之日止,本次任免尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,423,816 股,占公司股本的 2.0276%,不是失信联合惩戒对象。
(二)任命原因
戴晓炯先生、蔡玮先生辞去公司董事职务,公司补选新任董事。
刘建江先生辞去公司监事职务,公司补选新任监事。
公告编号:2023-024
(三)新任董监高人员履历
陆慧峰,男,汉族,生于 1989 年 10 月 11 日,本科学历。2012 年 7 月至 2013 年 8
月任苏州市第二市政景观工程有限公司科员;2013 年 9 月至 2016 年 12 月任苏州中恒
通路桥股份有限公司主办;2017 年 1 月至 2018 年 7 月任苏州中恒通路桥股份有限公司
部门经理助理;2018 年 8 月至 2019 年 5 月任苏州中恒通路桥股份有限公司部门副经理;
2019 年 6 月至 2020 年 2 月任苏州中恒通路桥股份有限公司部门经理;2020 年 3 月至今
任苏州中恒通路桥股份有限公司总经理助理。
二、任命对公司产生的影响
公司新任董事和监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。
本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(一)对公司生产、经营的影响:
根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定,公司正常履行董事监事补选程序,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
1、《苏州中恒通路桥股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》。
2、《苏州中恒通路桥股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。
苏州中恒通路桥股份有限公司
董事会
2023 年 7 月 17 日
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