公告日期:2023-05-15
证券代码:870917 证券简称:中恒通 主办券商:东海证券
苏州中恒通路桥股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长莫吕群先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 24 人,持有表决权的股份总数87,682,916 股,占公司有表决权股份总数的 51.93%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他全体高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 87,682,916 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定,由监事会主席刘建江先生汇报监事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 87,682,916 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州中恒通路桥股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-007)及《苏州中恒通路桥股份有限公司 2022 年年报摘要》(公告编号:2023-008)
2.议案表决结果:
普通股同意股数 87,682,916 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度财务报表,由董事会编制公司 2022 年度财务决算书。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 87,682,916 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 87,682,916 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
(六)审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度财务状况及公司业务发展情况,由董事会编制公司 2023 年度
财务预算书。
2.议案表决结果:
普通股同意……
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