公告日期:2023-04-25
证券代码:870917 证券简称:中恒通 主办券商:东海证券
苏州中恒通路桥股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 25 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长莫吕群先生
6.开情况合法合规性说明:
本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、公司章程及《总经理办公会细则》的规定,由总经理汇报2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规、公司章程及《董事会议事规则》的规定,由董事长代表董事会汇报董事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《苏州中恒通路桥股份有限公司 2022 年年度报告》(公告编号:2023-007)及《苏州中恒通路桥股份有限公司 2022 年年报摘要》(公告编号:2023-008)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务决算的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度财务报表,由董事会编制公司 2022 年度财务决算书。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
1.议案内容:
为支持公司发展,公司拟定 2022 年度不进行利润分配。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2023 年度财务预算的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度财务状况及公司业务发展情况,由董事会编制公司 2023 年度
财务预算书。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于 2022 年审计报告的议案》
1.议案内容:
上会会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的 2022 年度审
计报告。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于2023年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》(公告编号:2023-012)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
关联董事莫吕群、郭超然、陈徐回避表决(莫吕群兼任中亿丰控股集团有限公司董事,郭超然担任中亿丰控股集团有限公司董事、董事长助理,陈徐担任中亿丰控股集团有……
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