公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-012

证券代码：870912 证券简称：中科数联 主办券商：财达证券
中科数联(沈阳)技术股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要 求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定，合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。


公告编号：2024-012

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870912 中科数联 2024 年 5 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司拟聘请北京君嘉律师事务所律师见证。
（七）会议地点

中科数联（沈阳）技术股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长黄道雪代 表董事会汇报 2023 年董事会工作情况。
（二）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）、 《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。
（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

根据 2023 年度公司经营情况和财务数据，公司编制了《2023 年度财务决
算报告》。
（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年度财务决算报告及实际经营规划情况，公司制定了《2024
年度财务预算报告》。


公告编号：2024-012

（五）审议《关于 2023 年度权益分派方案的议案》

为公司长远发展考虑，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年年度
财务报告审计机构。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息 披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》(公告编号： 2024-013)。
（七）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公 告编号：2024-014）。
（八）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会编制《2023 年度监事会工作报告》，总结 2023 年度监……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。