公告日期:2024-03-26
公告编号:2024-004
证券代码:870912 证券简称:中科数联 主办券商:财达证券
中科数联(沈阳)技术股份有限公司
2024 年第一次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024年3月22日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场表决
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024年3月11日以电话通知方式发出
5.会议主持人:刘岩先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召开符合《公司法》有关法律法规及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 20人,出席和授权出席职工代表 20人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举朱道胜先生为公司职工代表监事》的议案
1.议案内容:
因原职工代表监事李宏达先生辞职,导致公司监事会人数低于法定最低人数,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司选举朱道胜先生为公司
公告编号:2024-004
第三届监事会职工代表监事。
本次选举产生的职工代表监事任职资格符合相关法律法规的规定,不属于失信联合惩戒对象。
根据《公司法》及公司章程的规定,会议就选举职工代表出任中科数联(沈阳)技术股份有限公司第三届监事会职工代表监事事宜进行了磋商,会议经表决,一致同意。
2.议案表决结果:同意 20票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中科数联(沈阳)技术股份有限公司2024年第一次职工代表大会决议》
中科数联(沈阳)技术股份有限公司
董事会
2024年3月26日
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