公告日期:2023-04-28
公告编号:2023-033
证券代码:870912 证券简称:中科数联 主办券商:财达证券
中科数联(沈阳)技术股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议的召集、召开程序符合公司章程和有关法律、法规的要求。会议符合《公司章程》和有关法律、法规的规定,合法有效。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次股东大会以现场会议,现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 5 月 19 日 10:00。
(六)出席对象
公告编号:2023-033
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870912 中科数联 2023 年 5 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
中科数联(沈阳)技术股份有限公司董事会办公室
二、会议审议事项
(一)审议《关于补充审议公司向银行申请抵押贷款暨资产抵押》议案
具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于补充审议公司向银行申请抵押贷款暨资产抵押》(公告编号:2023-030)。
(二)审议《防范资金占用管理制度》议案
内容详见公司于2023年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《防范资金占用管理制度》(公告编号:2023-032)。(三)审议《资金管理制度》议案
内容详见公司于2023年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《资金管理制度》(公告编号:2023-031)。
(四)审议《中科数联(沈阳)技术股份有限公司补充确认关联交易》议案
公告编号:2023-033
内容详见公司于2023年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《中科数联(沈阳)技术股份有限公司补充确认关联交易》(公告编号:2023-036)。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为黄道雪、谢忠。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为四;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
(2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;
(3) 有法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;
(4) 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书,单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:202……
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