公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-029

证券代码：870912 证券简称：中科数联 主办券商：财达证券
中科数联（沈阳）技术股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日以电话方式发出
5.会议主持人：黄道雪先生

6.会议列席人员：董事会成员及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议公司向银行申请抵押贷款暨资产抵押》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信

公告编号：2023-029

息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充审议公司向银行申请抵押贷款暨资产抵押》（公告编号：2023-030）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《防范资金占用管理制度》议案
1.议案内容：

内容详见公司于2023年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《防范资金占用管理制度》（公告编号：2023-032）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《资金管理制度》议案
1.议案内容：

内容详见公司于2023年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《资金管理制度》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《中科数联（沈阳）技术股份有限公司补充确认关联交易》议案

公告编号：2023-029

1.议案内容：

内容详见公司于2023年4月28日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《中科数联（沈阳）技术股份有限公司补充确认关联交易》（公告编号：2023-036）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，黄道雪、谢忠为关联方回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开中科数联（沈阳）技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-033)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中科数联（沈阳）技术股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

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