公告日期：2023-04-07

中科数联
NEEQ: 870912
中科数联（沈阳）技术股份有限公司
SYSTEDATA (CHINA) TECHNOLOGIES CO.,LTD.
年度报告
2022


目 录


第一节 重要提示、目录和释义 ......3
第二节 公司概况 ......6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析......8
第四节 重大事件 ...... 17
第五节 股份变动、融资和利润分配 ...... 22
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 27
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护...... 31
第八节 财务会计报告...... 35
第九节 备查文件目录...... 112

第一节 重要提示、目录和释义

【声明】

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人黄道雪、主管会计工作负责人陆宁一及会计机构负责人（会计主管人员）陆宁一保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报 □是 √否

告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整

是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完 □是 √否

整性

董事会是否审议通过年度报告 √是 □否

是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否被出具非标准审计意见 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析

2016 年 9 月,有限公司整体变更为股份公司后，建立
较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部
控制管理制度。但由于股份公司成立时间较短,公司
管理层的规范管理意识需进一步强化,对执行更加规
一、公司治理风险 范的治理机制尚需经历一个理解和熟悉的过程,公司
治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中进行实
践和逐渐完善。因此,公司未来经营中存在因内部管
理不适应发展需要或内部控制制度未有效落实而影响
公司持续、稳定、健康发展的风险。

黄道雪先生直接与间接持有公司股份共 70.85%，为公
司控股股东、实际控制人。虽然公司制定了《关联交
二、控股股东不当控制风险 易决策管理办法》、《重大投资决策管理办法》、

《对外担保管理办法》、《信息披露管理办法》、

《投资者关系管理制度》等较为完善的内部管理制

度,从制度安排上对控股股东的控制行为予以规范,但
……
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