公告日期:2023-04-07
证券代码:870912 证券简称:中科数联 主办券商:财达证券
中科数联(沈阳)技术股份有限公司
第三届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 6 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人:黄道雪先生
6.会议列席人员:董事会成员及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<中科数联(沈阳)技术股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容:
《中科数联(沈阳)技术股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《<中科数联(沈阳)技术股份有限公司>使用闲置资金购买理财产品》议案
1.议案内容:
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号:2023-023)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<中科数联(沈阳)技术股份有限公司 2022 年年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容:
《中科数联(沈阳)技术股份有限公司 2022 年年度总经理工作报告》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<中科数联(沈阳)技术股份有限公司 2022 年年度报告及摘要>》议案
1.议案内容:
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-019)、《2022年年度报告摘要》(公告编号: 2023-020)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<中科数联(沈阳)技术股份有限公司 2022 年年度财务决算报告>》议案
1.议案内容:
《中科数联(沈阳)技术股份有限公司 2022 年年度财务决算》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于因资本公积转增股本拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)披露的《关于因资本公积转增股本拟修订<公司章程>》(公告编号: 2023-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<中科数联(沈阳)技术股份有限公司 2023 年年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
《中科数联(沈阳)技术股份有限公司 2023 年年度财务预算》
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需……
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