公告日期:2024-03-06
上海高更食品科技股份有限公司
2024 年第一次职工大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
上海高更食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 6 日
在公司及子公司会议室召开 2024 年第一次全体职工大会。会议采取现场方式。 本次会议通知于会议召开 5 日前通过办公系统通知全体职工。
(二)会议出席情况
公司应出席职工 118 人,实际出席会议并表决职工 118 人,本次会议的召开
符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、议案审议情况
会议审议通过《关于选举周书波担任公司第四届监事会职工代表监事的议案》
1.议案内容:鉴于公司第三届监事会任期届满,根据《公司法》、《公司章程》 等有关规定,选举周书波为公司第四届监事会职工代表监事,与股东大会选举的 股东监事,组成第四届监事会。
2.表决情况:同意 118 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3.回避表决情况:本议案不存在回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
公告编号:2024-004
《上海高更食品科技股份有限公司 2024 年第一次全体职工大会会议决议》
上海高更食品科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 6 日
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