公告日期：2023-02-09

证券代码：870909 证券简称：高更科技 主办券商：大同证券

上海高更食品科技股份有限公司



关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次



本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明



本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及其他有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式



√现场投票 □网络投票 □其他方式投票



（五）会议召开日期和时间



1、现场会议召开时间：2023 年 2 月 24 日 10:00 时。



（六）出席对象



1. 股权登记日持有公司股份的股东。



股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。



股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日



普通股 870909 高更科技 2023 年 2 月 17 日



2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点



公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于修改公司章程的议案》



根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规的相关规定，进一步完善公司的治理，促进公司的规范运作。拟对《公司章程》

进行修订，详细内容见公司于 2023 年 2 月 9 日披露在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-012）。

（二）审议《关于制定股东大会议事规则的议案》



为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关

规定，公司拟制定《股东大会议事规则》, 详细内容见公司于 2023 年 2 月 9 日

披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《股东大会议事规则》（公告编号：2023-014）。

（三）审议《关于制定董事会议事规则的议案》





为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关

规定，公司拟制定《董事会议事规则》, 详细内容见公司于 2023 年 2 月 9 日披

露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《董事会议事规则》（公告编号：2023-015）。

（四）审议《关于制定监事会议事规则的议案》



为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关

规定，公司拟制定《监事会议事规则》, 详细内容见公司于 2023 年 2 月 9 日披

露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2023-016）。

（五）审议《关于制定对外投资管理制度的议案》



为进一步完善公司的治理结构，促进公司的规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》等法律法规和《公司章程》的相关

规定，公司拟制定《对外投资管理制度》, 详细内容见公司于 2023 年 2 月 9 日

披露在全国中小企业股份转让系统信息披露……
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