公告日期:2024-04-29
公告编号:2024-020
证券代码:870906 证券简称:海和科技 主办券商:山西证券
深圳市海和科技股份有限公司
关于召开 2023 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 20 日下午 14:00-15:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
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权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 870906 海和科技 2024 年 5 月 13 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。
本公司聘请的上海市锦天城(深圳)律师事务所王增华、周娟律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2023 年董事会工作报告》
根据相关法律、法规和公司章程的规定,由董事长曹朋云代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。
(二)审议《2023 年度监事会工作报告》
根据相关法律、法规和公司章程的规定,由监事会代表李天安监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。
(三)审议《2023 年财务决算报告》
审议《2023 年度财务决算报告》
(四)审议《2023 年审计报告》
审议《2023 年审计报告》
(五)审议《2023 年度利润分配方案》
公告编号:2024-020
根据公司经营发展需要,2023 年度不进行利润分配。
(六)审议《2023 年年度报告及摘要》
详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《深圳市海和科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《深圳市海和科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》
(七)审议《2024 年度财务预算报告》
审议《2024 年度财务预算报告》
(八)审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》
(九)审议《关联交易的议案》
公司董事长曹朋云直系亲属(儿子)曹臻于 2023 年 6 月 20 日以个人名义投
资深圳市海客瀛洲科技有限公司,股权占比 7.6%,该公司于 2023 年期间与我司发生 42,555.86 元交易往来,交易内容为出售产品,代工及研发服务等,现予以补充审议。
议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为曹朋云。
(十)审议《关于 2023 年度存货减值与报废的议案》
审议《关于 2023 年度存货减值与报废的议案》
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为九;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
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