公告日期:2024-04-03
公告编号:2024-009
证券代码:870906 证券简称:海和科技 主办券商:山西证券
深圳市海和科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 3 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 1 日以电话方式发出
5.会议主持人:曹朋云
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的 规定
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事陈德球因个人原因缺席,未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于深圳市海和科技股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。
1. 议案内容:
公告编号:2024-009
详见2024年4月3日全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn) 上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所的公告》,公告编号 2024-010。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于深圳市海和科技股份有限公司预计 2024 年日常性关联交易的议案》。
1.议案内容:
议案内容详见 2024 年 4 月 3 日全国中小企业股份转让系统官网
(www.neeq.com.cn)上披露的《预计 2024 年日常性关联交易的公告》,公告 编号 2024-011。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
曹朋云先生回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于<召开 2024 年第二次临时股东大会>的议案》
1.议案内容:
定于 2024 年 4 月 18 日在公司会议室召开深圳市海和科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《深圳市海和科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》
公告编号:2024-009
深圳市海和科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 3 日
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