公告日期：2023-06-01

公告编号：2023-032

证券代码：870906 证券简称：海和科技 主办券商：山西证券
深圳市海和科技股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 31 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 5 月 19 日以电话通知方式发
出

5.会议主持人：曹朋云

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》等有关规定
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《选举公司第二届董事会董事长议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-032

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长 1 人，公司董事长为公司法定代表人。全体董事一致选举曹朋云先生为公司第二届董事会董事长、公司法定代表人，任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《聘任公司高级管理人员议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，全体董事一致同意聘任段丽君女士为总经理；聘任姚国威先生为副总经理；聘任曹朋云先生为财务负责人；聘任黄婷女士为董事会秘书。以上人员均任期三年，自本次会议审议通过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，为进一步增强公司的整体盈利能力和市场竞争力，投资设立全资子公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2023-032

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市海和科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳市海和科技股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 1 日

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