公告日期:2023-05-23
公告编号:2023-023
证券代码:870906 证券简称:海和科技 主办券商:山西证券
深圳市海和科技股份有限公司
关于 2023 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
深圳市海和科技股份有限公司定于 2023 年 5 月 29 日召开 2023 年第一次临时股东
大会,股权登记日为 2023 年 5 月 22 日,有关会议事项详见公司于 2023 年 5 月 12 日在
全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2023-020)。
二、 增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2023 年 5 月 19 日,公司董事会收到单独持有 24.89%股份的股东曹朋云书面提交的
函,提请在 2023 年 5 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会中增加临时提案。
(二)临时提案的具体内容
深圳市海和科技股份有限公司(以下简称“公司”)基于未来整体发展战略考虑,为完善公司业务结构,拓宽公司业务布局,进一步增强公司的整体盈利能力和市场竞争力,投资设立惠州全资子公司。
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东曹朋云符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东曹朋云提出的临时提案提交公司 2023 年第一次临时股东大会审议。
公告编号:2023-023
三、 除了上述增加临时提案外,于 2023 年 5 月 12 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录
1、《深圳市海和科技股份有限公司第一届董事会第三十七次会议决议》;
2、《深圳市海和科技股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》;3、《曹朋云向深圳市海和科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会提出临时提案的函》。
深圳市海和科技股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 23 日
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