公告日期:2023-05-12
公告编号:2023-021
证券代码:870906 证券简称:海和科技 主办券商:山西证券
深圳市海和科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届董事会第三十六次会议于 2023年 5 月 12 日审议并通过:
提名曹朋云先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份13,977,600 股,占公司股本的 24.89%,不是失信联合惩戒对象。
提名段丽君女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份10,483,200 股,占公司股本的 18.67%,不是失信联合惩戒对象。
提名姚国威先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名禤露女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈德球先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)首次任命董事人员履历
陈德球,男,1975 年出生,中国籍,无境外永久居留权,大专学历;
2016 年 1 月至 2020 年 7 月就职于惠州市迷思你光电科技有限公司,任生产副总
经理;
公告编号:2023-021
2020 年 8 月至 2023 年 2 月就职于深圳市华浩德电子有限公司,任生产运营副总;
2023 年 3 月至今就职于深圳市海和科技股份有限公司,任生产总监;
(三)非职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第一届监事会第十八次会议于 2023年 5 月 12 日审议并通过:
提名李天安先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名胡容女士为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第一次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(四)首次任命监事人员履历
胡容,女,1987 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历;
2013 年 03 月至今就职于深圳市海和科技股份有限公司,任销售经理。
(五)职工代表监事选举的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 5 月 12 日审议并通过:
选举吴红军先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2023年5月12日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0.00%,不是失信联合惩戒对象。
(六)首次任命监事人员履历
吴红军,男,1976 年出生,中国国籍,无境外永久居留权,中专学历;
2015 年 7 月至 2016 年 10 月就职于深圳麦迪瑞科技有限公司,任助理工程师;
2016 年 11 月至今就职于深圳市海和科技股份有限公司,任工程师。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导
……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。