公告日期：2023-05-05

证券代码：870906 证券简称：海和科技 主办券商：山西证券
深圳市海和科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：曹朋云
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数43,680,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.79%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事蒙东全因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事沈火鑫、庄炎国因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年董事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事
会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2022 年财务决算报告 》

1.议案内容：

审议《2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2022 年度利润分配方案》
1.议案内容：

审议《关于公司 2022 年度利润分配》，根据公司经营发展需要，2022

年度不进行利润分配，全部未分配利润转入下一年度。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2022 年年度报告及摘要 》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
上披露的《深圳市海和科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《深圳市海和科
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2023 年度财务预算报告 》
1.议案内容：

审议《2023 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 43,680,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（七）审议通过《2022 审计报告 》
1.议案内容：

审议《20……
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