华龙股份:第三届董事会第二次会议决议公告
华龙股份资讯
2023-04-14 20:14:22
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公告日期:2023-04-14


证券代码:870893 证券简称:华龙股份 主办券商:开源证券
北京华信龙悦科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长高彦彬

6.会议列席人员:监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

本次会议召集、召开、议案、表决程序等方面都符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,本次会议合法合规。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度总经理工作情况予
以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长高彦彬代表董事会汇报董事 会 2022 年度工作情况。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务决算予以汇报。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2023 年度财务预算予以汇报。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

根据公司 2022 年度经营情况,公司 2022 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2022 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容:

根据法律法规和公司章程的规定,结合公司的实际经营情况,对公司在 2022 年度的各项工作进行总结汇报,形成 2022 年年度报告及年度报告摘要。
具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容:

继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度
审计机构,聘期一年。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司 2022 年度未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议
案》
1.议案内容:

根据公司 2022 年经审计的财务报告数据,截至 20……
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