公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-004

证券代码：870893 证券简称：华龙股份 主办券商：开源证券
北京华信龙悦科技股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 3 日 以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席高利光
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定，本次会议召开合法合规。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司的实际经营情况，对公司在 2022 年度的各项工作进行总结汇报，形成 2022 年年度报告及年度报告摘要。

公告编号：2023-004

公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定，对公司 2022 年年度
报告的编制情况进行了监督，公司监事会认为：

1、公司 2022 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2022 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股
份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期 内的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算报告予以
汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算报告予以
汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号：2023-004

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

根据公司业务开展情况，公司 2022 年度利润不予分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《监事会关于 2022 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审
计报告的专项说明》
1.议案内容：

监事会根据相关业务规则的规定，对亚太（集团）会计师事务所（特殊普 通合伙）出具的“亚会审字[2023] 02110136 号”带有“与持续经营相关的重 大不确定性”段落的无保留意见审计报告，以及“亚会专审字（2023）第 02110039 号”《关于对北京华信龙悦科技股份有限公司 2022 年度财务报表审计出具非标 准无保留意见审计报告的专项说明》所涉及事项出具专项说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回……
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