华龙股份:关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告
华龙股份资讯
2022-08-19 18:39:57
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公告日期:2022-08-19


公告编号:2022-024

证券代码:870893 证券简称:华龙股份 主办券商:开源证券
北京华信龙悦科技股份有限公司

关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》, 无需其他相关部门批准或履行其他程序。
(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 9 月 5 日 10:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

公告编号:2022-024

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870893 华龙股份 2022 年 8 月 31


2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

根据公司 2022 年半年度报告数据显示,截至 2022 年 6 月 30 日,公司的
未分配利润为-26,739,562.99 元,公司实收股本为 21,300,000.00 元,公司未 弥补亏损达到实收股本总额。根据公司法及公司章程的规定,将本事项提交股 东大会审议。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡;

(2)由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复 印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证(附授权 委托书);

(3)由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、

公告编号:2022-024

加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;

(4)法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证, 加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、 股东账户卡。

(二)登记时间:2022 年 9 月 5 日 09:00-10:00

(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:
联系人:高志超
联系电话:010-53688888

联系地址:北京市朝阳区姚家园路 105 号 3 号楼 5 层 608 室

(二)会议费用:会议会期半天,参会股东食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录

《北京华信龙悦科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

北京华信龙悦科技股份有限公司
……
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