华龙股份:第二届监事会第八次会议决议公告
华龙股份资讯
2022-04-18 20:16:20
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公告日期:2022-04-18


公告编号:2022-004

证券代码:870893 证券简称:华龙股份 主办券商:开源证券
北京华信龙悦科技股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 18 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 1 日 以书面方式发出

5.会议主持人:监事会主席高利光
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章 程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,结合公司的实际经营情况,对公司在 2021 年度的各项工作进行总结汇报,形成 2021 年年度报告及年度报告摘要。

公告编号:2022-004

公司监事会依照有关法律、法规和公司章程的规定,对公司 2021 年年度
报告的编制情况进行了监督,公司监事会认为:

1、公司 2021 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定;

2、公司 2021 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股
份转让系统的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期 内的经营管理和财务状况;

3、在提出本意见前,未发现参与公司 2021 年年度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务决算报告予以
汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2022 年度财务预算报告予以
汇报。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况


公告编号:2022-004

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

根据公司业务开展情况,公司 2021 年度利润不予分配。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《监事会关于 2021 年度财务报表审计出具非标准无保留意见审
计报告的专项说明》
1.议案内容:

监事会根据相关业务规则的规定,对亚太(集团)会计师事务所(特殊普 通合伙)出具的“亚会审字(2022)第 01110339 号”带有“与持续经营相关 的重大不确定性”段落的无保留意见审计报告,以及“亚会专审字(2022) 01110018 号”《关于对北京华信龙悦科技股份有限公司 2021 年度财务报表审 计出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》所涉及事项出具专项说明。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决……
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