华龙股份:2020年年度股东大会决议公告
华龙股份资讯
2021-05-25 16:08:57
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公告日期:2021-05-25


证券代码:870893 证券简称:华龙股份 主办券商:开源证券
北京华信龙悦科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 5 月 21 日

2.会议召开地点:会议室
3.会议召开方式:本次会议采取现场投票方式召开。
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长高彦彬
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规 及《公司章程》中有关召开临时股东大会的相关规定,不需要其他相关部门批 准和履行必要程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数21,300,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事雷莺歌因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 2 人,监事尚文梅因工作原因缺席;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长高彦彬代表董事会汇报董事 会 2020 年度工作情况。
2.议案表决结果:

同意股数 21,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于 2020 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2020 年度财务决算报告予以
汇报。
2.议案表决结果:

同意股数 21,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于 2021 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2021 年度财务预算报告予以
汇报。
2.议案表决结果:

同意股数 21,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于 2020 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容:

根据公司 2020 年度经营情况,公司 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果:

同意股数 21,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于 2020 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容:

根据法律、法规和公司章程的规定,结合公司的实际经营情况,对公司在 2020 年度的各项工作进行总结汇报,形成 2020 年年度报告及年度报告摘要。2.议案表决结果:

同意股数 21,300,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

(六)审议通过《关于继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为
公司 2021 年度审计机构的议案》
1.议案内容:

继续聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度
审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:

同意股数 21,300,000 股,占本次股东大会有表决权股……
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