公告日期：2024-03-21

公告编号：2024-006

证券代码：870889 证券简称：鲁班艺术 主办券商：开源证券
鲁班艺术集团股份有限公司高级管理人员任免公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十四次会议于 2024年 3 月 19 日审议并通过：

免去张萍梅女士的总经理，自 2024 年 3 月 19 日起生效。上述免职人员持有公司股
份 0.00 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任陈春燕女士为公司总经理，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董
事会任期届满时止，自 2024 年 3 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0.00 股，
占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

因工作变动原因，张萍梅不再担任公司总经理一职。为确保公司工作的顺利开展，根据《中华人民共和国公司法》和《鲁班艺术集团股份有限公司章程》的有关规定，聘任陈春燕为总经理。
（三）新任董监高人员履历

陈春燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，汉族，1989 年 3 月 10 日出生，本科
学历。

2014 年 3 月至 2015 年 5 月，厦门鲁班环境艺术工程有限公司经营部任职资料员；
2015 年 5 月至 2019 年 3 月，厦门鲁班环境艺术工程股份有限公司任经营部主管；
2019 年 4 月至 2023 年 2 月，厦门鲁班环境艺术工程股份有限公司任经营部经理；
2023 年 3 月至 2024 年 3 月，鲁班艺术集团股份有限公司任经营中心副总经理。

公告编号：2024-006

二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

陈春燕女士拥有多年的管理工作经验，此次调整有利于公司管理的稳定和实施，对公司未来经营发展产生积极影响。
三、备查文件

《鲁班艺术集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

鲁班艺术集团股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 21 日

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