公告日期：2024-01-31

公告编号：2024-004

证券代码：870889 证券简称：鲁班艺术 主办券商：开源证券
鲁班艺术集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及 《公司章程》的有关规定。
（四）
（五）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（六）
（七）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 22 日上午 10：00。

（八）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2024-004

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870889 鲁班艺术 2024 年 2 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（九）会议地点

厦门市湖里区园山南路 367 号 501 单元

二、会议审议事项
（一）审议《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》。

根据公司发展的实际需要，经公司综合评估各项条件后，决定续聘立信会 计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告的审计机构。

具体内容详见公司 2024 年 1 月 31 日披露于全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》 (公告编号：2024-002)。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东应出示本人身份证、股东账户卡;


公告编号：2024-004

2.由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印 件、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证原件及复印件；
3.由法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出席 本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其 代表)身份证明书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东 账户卡和股东持股凭证；

4.由非法定代表人/负责人/执行事务合伙人(或其代表)代表机构股东出 席本次会议的，应出示本人身份证、加盖机构股东单位印章及法定代表人签字 的授权委托书、加盖机构股东单位印章的营业执照正副本(复印件)、股东账户 卡及股东持股凭证；

5.股东可以以信函、传真、现场方式办理登记手续，公司不接受电话方式 登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 22 日 9:00 到 10:00

（三）登记地点：厦门市湖里区园山南路 367 号 501 单元
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：曾亚秀，联系电话：0592-6767888，联系地址：厦门市湖里区园山南路 367 号 501 单元。
（二）会议费用：出席会议者食宿及交通费自理。
五、备查文件目录

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