公告日期:2022-07-08
公告编号:2022-020
证券代码:870886 证券简称:ST 聚房宝 主办券商:申万宏源承销保荐
广州聚房宝网络科技股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 7 月 6 日
2.会议召开地点:广州市天河区吉山新路街 112 号祥益科技小镇 1 栋 302 房
3.会议召开方式:现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 21 日以邮件和电话方式
发出
5.会议主持人:彭捷
6.会议列席人员:监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次董事会的召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举彭捷为公司董事长的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会一致同意选举彭捷先生
公告编号:2022-020
为公司第三届董事会董事长,任期三年,自 2022 年 7 月 6 日至 2025 年 7 月 5 日。
彭捷先生符合《公司法》和《公司章程》以及其他相关法律法规对董事长任职资格要求,未被列入失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘用彭捷为公司总经理的议案》
1.议案内容:
经董事会一致同意,聘任彭捷先生为公司总经理,任期三年,自 2022 年 7
月 6 日至 2025 年 7 月 5 日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘请公司董事会秘书的议案》
1.议案内容:
经董事会一致同意,公司聘任彭捷先生为董事会秘书,任期三年,自 2022 年
7 月 6 日至 2025 年 7 月 5 日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2022-020
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字并加盖公司公章的《第三届董事会第一次会议决议》
广州聚房宝网络科技股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 8 日
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