公告日期：2022-07-08

公告编号：2022-019

证券代码：870886 证券简称：ST 聚房宝 主办券商：申万宏源承销保荐
广州聚房宝网络科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：广州市天河区吉山新路街 112 号祥益科技小镇 1 栋 302 房

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：彭捷
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数38,028,300 股，占公司有表决权股份总数的 75.48%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事张庆森、黄俊、薛智耀因出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事丁海辉、蔡海龙因出差缺席；


公告编号：2022-019

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》1.议案内容：

详见公司于2022年6月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2022-014）。2.议案表决结果：

同意股数 38,028,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会监事候选人的议案》1.议案内容：

详见公司于2022年6月21日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2022-016）。
2.议案表决结果：

同意股数 38,028,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况


公告编号：2022-019

彭捷 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第一次临 审议通过
6 日 时股东大会

许梦 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第一 审议通过
冉 6 日 次临时股东大会

李东 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第一 审议通过
泽 6 日 次临时股东大会

杨小 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第一 审议通过
海 6 日 次临时股东大会

薛智 董事 任职 2022 年 7 月 2022 年第一 审议通过
耀 6 日 次临时股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。