公告日期：2022-06-27

证券代码：870886 证券简称：ST 聚房宝 主办券商：申万宏源承销保荐



广州聚房宝网络科技股份有限公司



2021 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况



1.会议召开时间：2022 年 6 月 24 日



2.会议召开地点：广州市天河区吉山新路街 112 号祥益科技小镇 1 栋 302 房



3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：彭捷

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公 司章程》的规定

（二）会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数38,028,300 股，占公司有表决权股份总数的 75.48%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况



1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事张庆森、黄俊、薛智耀因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事丁海辉、蔡海龙因出差缺席；





4.公司其他管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：



议 案 内 容 详 见 2022 年 4 月 29 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编 号：2022-005）。

2.议案表决结果：



同意股数 38,028,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：



议 案 内 容 详 见 2022 年 4 月 29 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届监事会第七次会议决议公告》（公告编 号：2022-006）。

2.议案表决结果：



同意股数 38,028,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。





议 案 内 容 详 见 2022 年 4 月 29 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度报告》（公告编号：2022-007）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）。

2.议案表决结果：



同意股数 38,028,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：



议 案 内 容 详 见 2022 年 4 月 29 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编 号：2022-005）。

2.议案表决结果：



同意股数 38,028,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况



本议案不涉及关联交易事项。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：



议 案 内 容 详 见 2022 年 4 月 29 日 于 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网

（www.neeq.com.cn）披露的公司《第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编 号：2022-005）。

2.议案表决结果：



同意股数 38,028,……
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