公告日期：2024-04-29

证券代码：870876 证券简称：鼎安交通 主办券商：长江承销保荐
广州市鼎安交通科技股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：广州市白云区白云大道南 1033 号明珠南街 34 号
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2024/4/11 以书面方式发出5. 会议主持人：施智剑
6. 召开情况合法合规性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2023 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

2023 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《公司章程》所赋予的各项工作职责，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东大会的各项决议，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就 2023 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《2023 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

公司根据实际情况，总结了 2023 年度财务状况，并制定了 2023
年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《2024 年度财务预算方案》议案
1.议案内容：

结合公司实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年度财务预算
方案。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《2023 年年度报告》议案
1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了 2023 年年度报告，具体内容详见
公司于 2024 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《2023 年年度报告摘要》议案
1.议案内容：

公司根据实际经营情况编制了 2023 年年度报告摘要，具体内容详见公司于2024年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》议
案
1.议案内容：

根据公司实际情况，结合 2023 年度双方合作情况，决定继续聘请安礼华粤（广东）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《2023 年年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司拟以 2023 年 12 月 31 日总股本 2,000 万股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），总计向股东派发现金红利2,000,000 元。本年度不转增股本，不送红股。具体内容详见公司于
2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2023 年年度权
益分派相……
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