公告日期:2023-04-28
证券代码:870876 证券简称: 鼎安交通 主办券商:长江证券
广州市鼎安交通科技股份有限公司
关于预计 2023 年日常性关联交易的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
(一)预计情况
单位:元
主要交易内 预计 2023 2022 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
(如有)
向兆远(厦
门)科技有限
公司购买车
身反光标识
购买原材料、 及反光背心
燃料和动力、 用反光膜;向 9,000,000. 3,049,131.48
接受劳务 广州市白云 00
区鼎安号牌
固封装置生
产中心采购
其反射器、三
角牌等产品
向广州市白
云区鼎安号
出售产品、商 牌固封装置 15,000,00 14,562,655.05
品、提供劳务 生产中心出 0.00
租闲置设备;
向其销售固
封装置、汽车
托盘等产品。
委托关联人销 - - - -
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其 - - - -
产品、商品
租赁文湘伟、
曾丽兵个人
其他 物业做公司 266,640.00 126,000.00 增加了工厂及员工宿舍
办公场所、工 租赁交易
厂及员工宿
舍
合计 - -
(二)基本情况
1、关联方:文湘伟、曾丽兵
住所:广州市越秀区寺右一马路 191 号
2、关联方:广州市白云区鼎安号牌固封装置生产中心
住所:广州市白云区钟落潭镇陈洞村台头街鼎安路 1 号
企业类型:个人独资企业
法定代表人:曾卫华
主营业务:纸和纸板容器制造;其他纸制品制造;交通及公共管理用金属 标牌制造;标识、标志牌制造;五金配件制造、加工;汽车零部件及配件制造 (不含汽车发动机制造);塑料零件制造;非织造布制造;卫生材料及医药用 品制造
3、关联方:兆远(厦门)科技有限公司
住所:厦门市海沧区阳和路 56 号 1 号厂房 1 楼
企业类型:有限责任公司
法定代表人:罗艳霞
主营业务:自然科学研究和试验发展;对第一产业、第二产业、第三产
业的投资(法律、法规另有规定除外);塑料加工专用设备制造; 模具制造:其他塑料制品制造;其他未列明制造业(不含须经许可审批的项目);专业化设计服务;其他未列明专业技术服务业(不含需经许可审批的事项);农业机械服务(不含维修)。
二、审议情况
(一)表决和审议情况
公司第三届董事会第二次会议于 2023 年 4 月 26 日 10 点召开,曾丽兵
作为此议案交易的关联方,根据法律、法规和公司相关制度规定,2023 年关联交易预计议案,依法回避不参与投票,其余四位董事进行表决,董事会决议议案的有效决议票为 4 票,获得通过。此关联交易议案尚需 2022 年度股东大会审议表决。
(二)本次关联交易不存在需经有关部门批准……
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