公告日期：2022-12-14

公告编号：2022-019

证券代码：870876 证券简称：鼎安交通 主办券商：长江证券
广州市鼎安交通科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十
六次会议于 2022 年 12 月 14 日审议并通过：

提名曾丽兵女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名张宏新先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 814,000 股，占公司股本的 4.07%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘辉先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交

公告编号：2022-019

2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 1,333,000 股，占公司股本的 6.665%，不是失信联合惩戒对象。

提名邹伟先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 665,000 股，占公司股本的 3.325%，不是失信联合惩戒对象。

提名郑满生先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交2022年第二次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 首次任命董监高人员履历

郑满生，男，中国国籍，1989 年 11 月 21 日出生，无境外永久
居留权，本科学历。2012 年 2 月至 2013 年 3 月，在珠江啤酒有限公
司任职储备干部；2013 年 3 月至 2014 年 3 月在白云机场旅客分公司
任职管理培训生；2014 年 7 月至今在广州市鼎安交通科技股份有限公司任职销售岗位。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最

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低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常发展的需求，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、 备查文件

（一）第二届董事会第十六次会议决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 14 日

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