公告日期：2022-05-17

公告编号：2022-012

证券代码：870876 证券简称：鼎安交通 主办券商：长江证券

广州市鼎安交通科技股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：广州市白云区白云大道南 1033 号明珠南街 34 号鼎安公司四楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：刘辉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份

公告编号：2022-012

总数 19,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
无其他列席说明。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

公司现因经营发展需要，拟变更经营范围及修改公司章程，具体内容详见公司于2022年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2022-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 19,999,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无。


公告编号：2022-012

三、 风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

□是 √否
四、 备查文件目录
（一）2022 年第一次临时股东大会决议

广州市鼎安交通科技股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 17 日

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