公告日期：2021-05-14

证券代码：870876 证券简称：鼎安交通 主办券商：长江证券



广州市鼎安交通科技股份有限公司



2020 年年度股东大会决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况



1.会议召开时间：2021 年 5 月 13 日



2.会议召开地点：广州市白云区白云大道南 1033 号明珠南街 34 号鼎安公司四楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：刘辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：



本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。

（二） 会议出席情况



出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 19999000 股，占公司有表决权股份总数的 99.995%。



（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

无其他列席说明。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《2020 年度董事会工作报告》



1.议案内容：



2020 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《广州市鼎安交通科技股份有限公司章程》所赋予的各项工作职责，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东大会的各项决议，有效维护了公司和全体股东的利益。董事会就 2020 年度工作拟定了年度工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 19,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无。

（二） 审议通过《2020 年度监事会工作报告》



1.议案内容：





2020 年度，公司监事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和《广州市鼎安交通科技股份有限公司章程》所赋予的各项工作职责，围绕公司年度经营计划科学决策、规范运作，严格执行股东大会的各项决议，有效维护了公司和全体股东的利益。监事会就 2020 年度工作拟定了年度工作报告。



2.议案表决结果：



同意股数 19,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无。

（三） 审议通过《2020 年度财务决算报告》



1.议案内容：



公司根据实际情况，总结了 2020 年度财务状况，并制定了 2020

年度财务决算报告。



2.议案表决结果：



同意股数 19,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无。

（四） 审议通过《2021 年度财务预算方案》





1.议案内容：



结合公司实际情况和后续发展，公司制定了 2021 年度财务预算方案。



2.议案表决结果：



同意股数 19,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。



3.回避表决情况



无。

（五） 审议通过《2020 年年度报告》



1.议案内容：



公司根据 2020 年度实际经营情况编制了 2020 年年度报告，具体

内容详见公司于 2021 年 04 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《广州市鼎安交通科技股份有限公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-014）。



2.议案表决结果：



同意股数 19,999,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占出席本次会……
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