公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-020

证券代码：870874 证券简称：国民银行 主办券商：申万宏源承销保荐
象山国民村镇银行股份有限公司董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第十二次会议于 2024
年 8 月 21 日审议并通过提名梅海滨为公司董事的议案；第三届监事会第十二次会议
于 2024 年 8 月 21 日审议并通过提名周家珍为公司监事的议案。

提名梅海滨先生为公司董事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名周家珍女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任免原因

公司董事赖彩绒女士因个人原因辞去董事职务，根据《公司章程》和《董事会议 事规则》的有关规定，现提名梅海滨先生为公司第三届董事会董事。

公司监事梅海滨先生因职务变动原因辞去监事职务，根据《公司章程》和《监事 会议事规则》的有关规定，现提名周家珍女士为公司第三届监事会监事。
（三）新任董监高人员履历

周家珍，女，1972 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2009 年 9 月至

公告编号：2024-020

今，历任宁波华翔奔腾置业有限公司董事、监事、总经理，同时兼任上海华伟汽车部 件股份有限公司董事、宁波德浩企业管理有限公司监事、华伟表面处理技术（武汉） 有限公司董事、上海华伟立体印刷有限公司董事、华伟表面处理技术（烟台）有限公 司董事、象山涌金广场商业经营管理有限公司监事、象山华翔奔腾物业服务有限公司 监事、象山陋石装饰设计工程有限公司监事。
二、任免对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次任免符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，符合公司正常发展需要， 有利于完善公司治理结构，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件

（一）公司《第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）公司《第三届监事会第十二次会议决议》。

象山国民村镇银行股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 23 日

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