公告日期：2024-08-23

证券代码：870874 证券简称：国民银行 主办券商：申万宏源承销保荐
象山国民村镇银行股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8月 21 日

2.会议召开地点：3 楼会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8月 5 日以通讯方式发出

5.会议主持人：陆宁生

6.会议列席人员：全体监事、副行长等高级管理人员；信息披露事务负责人。

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5人。

董事赖彩绒因工作原因缺席，委托董事潘爱康代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年上半年经营工作报告》
1.议案内容：

审议 2024 年上半年各项经营管理工作开展情况。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年上半年财务工作报告》
1.议案内容：

审议 2024 年上半年财务运行情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年半年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2024年半年度报告》（公告编号：2024-016）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2023 年度高管人员薪酬兑现方案》
1.议案内容：

根据《象山国民村镇银行股份有限公司关于 2023 年度经营目标及高管薪酬考核办法》的有关规定，审议 2023 年度高管人员薪酬兑现方案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

薪酬兑现方案中涉及董事长兼行长陆宁生的薪酬发放情况，陆宁生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2023 年度内部董事、监事薪酬兑现方案》
1.议案内容：

董事会根据《象山国民村镇银行股份有限公司关于 2023 年度经营目标及高管薪酬考核办法》的有关规定，就薪酬方案中关于董事长陆宁生薪酬兑现方案的部分进行了审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

薪酬兑现方案中涉及董事长兼行长陆宁生的薪酬发放情况，陆宁生回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2024 年度经营目标及高管薪酬考核办法》
1.议案内容：

根据发起行相关规定，制定 2024 年度经营目标及高管薪酬考核办法。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于全行房屋租赁情况的议案》
1.议案内容：


审议公司营业用房租赁费用，以及房产租出情况。公司目前 16 家网点中14 家营业用房为租入营业用房，另有综合办公区，租金共计 5,100,908.88 元；同时公司目前对外出租共 6 处房产，租出合计 4,469,700.00元

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2024 年固定资产购置计划的议案》
1.议案内容：

拟购置配套固定资产用于象山港路 888 号大楼进行装修改造。具体内容详见公司 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.……
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