公告日期:2020-06-23
公告编号:2020-045
证券代码:870872 证券简称:华信泰 主办券商:东方财富证券
北京华信泰科技股份有限公司
第二届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 6 月 19 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2020 年 6 月 9 日以邮件方式
发出
5.会议主持人:监事会主席陆嘉文
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
公告编号:2020-045
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京华信泰科技股份有限公司向中国工商银行股份
有限公司北京海淀支行申请授信并接受关联方担保与反担保》议
案
1.议案内容:
详见公司 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《北京华信泰科技股份有限公司关于向银行申请授信额度暨关联交易公告》(公告编号:2020-043)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易、无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《北京华信泰科技股份有限公司拟进行债权债务重组
计划》议案
1.议案内容:
详见公司 2020 年 6 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)发布的《北京华信泰科技股份有限公司拟进行债权债务重组的提示性公告》(公告编号:2020-044)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
公告编号:2020-045
本议案不涉及关联交易、无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《北京华信泰科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。
北京华信泰科技股份有限公司
监事会
2020 年 6 月 23 日
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