公告日期:2020-05-22
证券代码:870872 证券简称:华信泰 主办券商:东方财富证券
北京华信泰科技股份有限公司
2019 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 5 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长梁小芃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 16,123,500 股,占公司有表决权股份总数的 87.50%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司副总经理张学清、财务总监李芳列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《北京华信泰科技股份有限公司 2019 年度董事会工
作报告》
1.议案内容:
公司董事长根据公司 2019 年度董事会工作情况,对公司 2019
年 度经营情况进行总结和分析、对公司 2019 年度三会议事进行汇报, 并提出严格按照公司章程及相关制度落实工作,规范化运营。2.议案表决结果:
同意股数 16,123,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《北京华信泰科技股份有限公司 2019 年度监事会工
作报告》
1.议案内容:
监事会主席根据监事会工作情况,对 2019 年度监事会日常工作情况进行了总结和汇报。
2.议案表决结果:
同意股数 16,123,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《北京华信泰科技股份有限公司 2019 年度财务审计
报告》
1.议案内容:
大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司财务情况进行审计,并出具了大信审字【2020】第 1-02768 号审计报告。
2.议案表决结果:
同意股数 16,123,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《北京华信泰科技股份有限公司 2019 年年度报告及
摘要》
1.议案内容:
详见公司2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-024)、《2019 年年度报告》(公告编号:2020-025)。2.议案表决结果:
同意股数 16,123,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《北京华信泰科技股份有限公司 2019 年度利润分配
方案》
1.议案内容:
根据公司实际经营发展需要,公司 2019 年度暂不进行利润分配, 也不进行资本公积转增股本。
2.议案表决结果:
同意股数 16,123,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃
权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《北京华信泰科技股份有限公司 2019 年度财务决算
报告》
1.议案内容:
结合公司 2019 年财务情况,对 2019 年公司财务状况、经营业
绩、现金流量及重要财务指标进行说明、分析。
2.议案表决结果:
同意股数 16,12……
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