公告日期:2020-04-29
证券代码:870872 证券简称:华信泰 主办券商:东方财富证券
北京华信泰科技股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 4 月 29 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长梁小芃
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
公司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露了《北京华信泰科技股份有限公司关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号:2020-019),并经公司第二届董事会第七次会议审议通过,决定召开公司 2020 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数 11,347,000 股,占公司有表决权股份总数的 61.58%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,出席 5 人,董事鞠岩峰和董事王佳因故缺席;2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司副总经理张学清、财务总监李芳列席会议
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<北京华信泰科技股份有限公司 2020 年第一
次股权激励计划>》的议案
1.议案内容:
本激励计划包括限制性股票激励计划和股票期权激励计划两部分,拟 向激励对象授予权益总计 400.00 万份,涉及的标的股票种类为公司 普通股,占本激励计划签署时公司股本总额 1,842.66 万股的 21.7077%,股票来源为公司向激励对象定向发行新股。详见公
司于 2020 年 4 月 13 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《北京华信泰科技股份有限公司
2020 年 第一次股权激励计划》(公告编号:2020-014)。
2.议案表决结果:
同意股数 5,399,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联方,关联股东北京普乐通科技发展有限公司(持股数量:4,647,500,占公司有表决权股份总数的 25.22%)和关联股东北京神时通股权投资中心(有限合伙)(持股数量:1,300,000,占公司有表决权股份总数的 7.06%)回避表决。
(二)审议通过《关于<北京华信泰科技股份有限公司 2020 年股票定
向发行说明书>》议案
1.议案内容:
为了肯定员工对公司做出的贡献,建立健全公司长期激励机制,吸引人才,调动员工积极性,提升公司凝聚力与竞争力。同时加快公司未来发展战略的布局,充沛公司经营现金流。本次募集资金将主要用于补充流动资金,对公司的持续发展有重要意义。公司经慎重讨论决定实施本次股票发行,有利于促进企业良性发展,提升公司的盈利能力和抗风险能力,增强公司综合竞争力。
本次发行对现有股东无优先认购安排。本发行对象共计 9 人,为梁小芃、韦德森、欧震雷、刘瑞元、崔和、王鑫、胡俊飞、金杨、王辛九名员工。
详见公司于2020年4月13日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《北京华信泰科技股份有限公司 2020 年股票定向发行说明书》(公告编号:2020-015)。
2.议案表决结果:
同意股数 5,399,500 股,占出席本次会议有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联方,关联股东北京普乐通科技发展有限公司(持股数量:4,647,500,占公司有表决权股份总数的 25.22%)和关联股东北京神时通股权投资中心(有限合伙)(持股数量:1,300,000,占公司有表决权股份总数的 7.06%)回避表决。
(三)审议通过《设立募集资金……
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