公告日期:2020-03-04
公告编 号:2020- 002
证券代码:870872 证券简称:华信泰 主办券商:东方财富证券
北京华信泰科技股份有限公司
第二届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 2 月 28 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2020 年 2 月 25 日以电子邮
件方式发出。
5.会议主持人:董事长梁小芃
6.会议列席人员:高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
公告编 号:2020- 002
二、议案审议情况
(一)审议通过《公司董事会秘书任命》议案
1.议案内容:
原董事会秘书王雪红因个人原因辞职,为确保董事会工作正常进行,任命温玉霞担任董事会秘书。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提名及认定公司核心员工》议案
1.议案内容:
为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工,经公司管理层推荐,董事会拟提名梁小芃、韦德森、欧震雷、刘瑞元、崔和、王鑫、胡俊飞、金杨、王辛九名员工为公司核心员工。本议案经董事会表决通过后,须向全体员工公示并征求意见,公示期为 2020 年 3
月 1 日至 2020 年 3 月 8 日。公示期后公司将召开监事会就认定核心
员工发表明确意见,并经股东大会审议批准。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 2 票。
3.回避表决情况:
梁小芃、韦德森两位董事是关联方,回避表决
4.提交股东大会表决情况:
公告编 号:2020- 002
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《北京华信泰科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
北京华信泰科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 4 日
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