公告日期:2020-03-02
公告编号:2020-003
证券代码:870872 证券简称:华信泰 主办券商:东方财富证券
北京华信泰科技股份有限公司
高级管理人员任命公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)任免的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第六次会议
于 2020 年 2 月 28 日审议并通过:
任命温玉霞女士为公司董事会秘书,任职期限至本届董事会届满之日,
自 2020 年 2 月 28 日起生效。上述任命人员持有公司股份 0 股,占公司股
本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 3 日前以电子邮件方式通知全体董事,实际到会董事 7
人,会议由董事长主持。
本次任免不需提交股东大会审议。
本次任免是否涉及董秘变动:√是 □否
(二)任命/免职原因
原董事会秘书王雪红女士因个人原因辞职,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,任命温玉霞女士担任公司董事会秘书,任职期限至第二
公告编号:2020-003
届董事会届满止。
(三)新任董监高人员履历
温玉霞,女,1982 年 10 月 7 日出生,中国国籍,无境外永久居留权,
学士学位。2007 年 3 月至 2011 年 1 月,就职于北京日创电器有限公司任
职海外市场销售经理;2011 年 6 月至 2013 年 4 月,就职北京星辉恒润商
贸有限公司任职销售专员兼商务主管;2015 年 3 月至 2018 年 4 月,就职
北京众润泓盛贸易有限公司任职商务主管;2018 年 11 月至今,就职于北京华信泰科技股份有限公司任职行政部副经理。
二、任免对公司产生的影响
(一)本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导
致公司监事会成员人数低于法定最低人数。
(二)任免对公司生产、经营的影响:
有利于公司董事会工作推进,保证董事会工作正常运行。
三、备查文件
经与会董事签字确认的《北京华信泰科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。
公告编号:2020-003
北京华信泰科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 2 日
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